Главная Авторское 35 миллионов долларов пропали: Следствие ищет ответ

35 миллионов долларов пропали: Следствие ищет ответ

Автор: Владимир

Международные банки шокировало невероятно дерзкое мошенничество: одним махом ухитрились не только увести десятки миллионов долларов, но и полностью дискредитировать европейские системы безопасности KYC.

Анисимов, родившийся в Вене и получивший образование в Franklin University Switzerland, долгое время работал на репутацию честного и законопослушного гражданина. Восемь лет назад он основал компанию Nymar Consulting & Trading SA, которую позже передал своему отцу. В 2022 году на фоне санкций многие компании искали специалистов по сложным сделкам. Одним из них был Анисимов, которому один крупный международный холдинг доверил управление трейдинговой компанией в ОАЭ. Некоторое время все шло как по маслу. Поэтому, когда владельцам предложили раздробить $35,4 млн на несколько платежей, чтобы банк не заблокировал столь крупный перевод, начальство доверилось.

Деньги перевели на личные счета: покупали дорогие машины и недвижимость. Как только владельцы денег что-то заподозрили предложили альтернативную схему перевода денег, сотрудник исчез.

В конце декабря в ОАЭ возбудили уголовное дело, но было поздно: вернуть удалось лишь 10 млн долларов из 35,4. Европейские банки, с помощью которых были выведены украденные деньги, пока не дают никаких комментариев.

Прочитайте также